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什么是比特币诈骗

任何加密货币投资者,数字资产交易者或虚拟货币用户都可以看到 – 比特币骗局有各种形状,大小和种类。有些骗局是由精英黑客执行的高级钱包入侵。其他骗局只涉及欺骗某人向不正确的地址汇款。今日在线排名前十的比特币诈骗

比特币有很多合法的用例。每天,用户为合法目的转移价值数百万美元的比特币。不幸的是,比特币也有一个充满诈骗,洗钱和盗窃的肮脏的一面。以下是我们在过去几年中看到的一些最常见的比特币诈骗:

恶意软件诈骗

恶意软件与互联网一样古老。然而,比特币和其他加密货币使恶意软件诈骗更加普遍。这些骗局非常复杂。例如,一种类型的恶意软件称为Cryptocurrency Clipboard Hijackers。该恶意软件通过监视Windows剪贴板的加密货币地址来工作。然后,如果检测到加密货币地址,它将自动与恶意软件制造商控制的地址交换。

我们大多数人在转移资金时复制并粘贴比特币地址。执行此操作时,此信息将临时存储在剪贴板中。您可以将地址粘贴到预期目的地。由于地址太长而且复杂,您不会注意到地址的任何更改。你把钱汇到地址,只是意识到钱从来没有出现过,你被骗了。

当黑客欺骗您在您的计算机上安装恶意软件,并且该软件窃取您的加密时,那么这就是加密恶意软件诈骗。

如何识别和避免加密恶意软件:在下载之前检查所有软件。确保所有下载均来自信誉良好且具有良好记录的发布商。避免从第三方网站下载阴暗的软件。请记住,许多加密恶意软件程序伪装成无辜的,无关的文件 – 如免费电影下载或免费的高级软件。

虚假或欺诈性比特币交易所

虚假或欺诈性网站可能声称是真正的比特币交易所。您可以在线搜索“加拿大比特币交易所”。弹出的网站看起来像一个合法的交易所。您将资金存入网站上列出的地址。但是,您永远不能访问交易所,您的资金永远不会出现。你被骗了。

2017年,当诈骗者创建了一个名为BitKRX的韩国交易所时,有一个臭名昭着的骗局。该交易所声称是交易和交易比特币的好地方。它还声称隶属于韩国主要金融机构,如KOSDAQ,韩国期货交易所和韩国证券交易所。后来,据透露,这完全是一个骗局,诈骗者以不明的客户资金消失了。

如何识别和避免虚假或欺诈性比特币交换:选择基于已建立加密交换监管计划的国家(如韩国,日本或美国)的受监管交易所。不要误以为世界上最大的交易所将永远保持偿付能力。公吨。Gox是一个警示故事,任何时候都可能发生类似的崩溃。

庞氏骗局

庞氏骗局早于加密。然而,Crypto为庞氏阴谋者提供了捕捉新受害者的新方法。

我们已经看到了很多比特币庞氏骗局。这些计划吸引了毫无戒心的投资者,承诺轻松赚钱和快速支付。其中一些骗局是显而易见的:它们是高收益投资计划(HYIP),承诺不可能实现投资回报率。其他庞氏骗局也是合法的商业机会 – 就像臭名昭着的Bitconnect Coin(BCC)一样,在2017年1月崩溃之前变得突出,当时它被证明是一个骗局。

其他庞氏骗局涉及比特币挖掘,您今天将比特币发送到网站以换取“加密挖掘哈希值”。在现实中,你就赚不到钱,通过挖掘,但你其他人参考方案赚钱。该计划不断发展壮大,直至崩溃。没有真正的采矿,原始诈骗者最终关闭了基金,窃取了每个人的资金。

如何识别和避免庞氏骗局:如果有人承诺一些太好而不真实的东西,那么可能就是这样。每当有人承诺保证回报,高投资回报率和在线的轻松利润时都要怀疑 – 特别是在涉及加密时。

虚假加密项目和ICO

你不希望你买价值0.10美元的比特币吗?你当然可以。你今天就是百万富翁。

这就是为什么诈骗者提出了一个聪明的策略:他们推出新硬币,同时声称这些硬币是“下一个比特币”。而不是今天以4,000美元的价格购买1 BTC,你今天只需1美元即可购买这款新硬币 – 明天可能价值 4,000美元。

我们在2017年和2018年看到了创纪录数量的ICO骗局和假加密项目。其中许多项目试图让投资者相信他们今天可以购买下一个比特币。今天,这些硬币大部分都是完全无价值的。比特币储蓄和信托在2017年使用ICO骗局和庞氏骗局的类似骗局筹集了4070万美元。

只要有想要快速致富的轻信投资者,像这样的加密骗局将永远成功。

如何避免虚假加密项目和ICO:在投资之前全面研究ICO。避免在网上向匿名项目汇款。不要听名人推销员试图快速赚钱。

比特币钱包诈骗

比特币钱包是一种软件 – 如移动应用程序或PC程序 – 可以保存您的加密令牌。那里有很多合法,安全的加密钱包。不幸的是,还有用于窃取加密资金的钱包。

例如,据报道,2018年的比特币黄金钱包诈骗案通过向私人钥匙发送钱包地址来说服他们可以申请BTG代币,从而骗取了320万美元用户。

其他加密钱包诈骗涉及将欺诈性钱包上传到Google Play商店或iOS App Store,然后等待用户下载钱包并发送加密。

如何避免比特币钱包诈骗:只使用可信赖的比特币钱包,包括来自可靠和成熟制造商的软件和硬件钱包。定期更新钱包软件。

泵和转储诈骗

一些加密交易员团队联合起来推出泵和转储计划。一群诈骗者将在Telegram这样的平台上组织集体购买硬币,人为地提高价格。然后,他们开始与加密社区分享关于硬币的炒作,用购买信号和其他指标充斥社交媒体。

硬币价格上涨。然后,骗子在硬币达到顶峰时卖出。硬币的价值随着诈骗者的“转储”而急剧下降,而任何在“泵”期间购买硬币的人都会失去他们的钱。

如何识别和避免泵和转储诈骗:您是否注意到针对特定加密货币的突然和异常数量的炒作?这种炒作背后有什么理由吗?在Reddit和Twitter等未经过滤的社区,人们是否会在网上搜索“FOMO”等词语?当硬币飙升时几乎没有警告,这可能是电报交易集团称之为泵和转储的标志。

社交媒体赠品诈骗

不,Elon Musk并没有真正向任何向ETH地址汇款的人赠送ETH。自2017年以来,出现了大量虚假的社交媒体账户,承诺免费在线提供加密货币。通常,这些社交媒体帐户伪装成杰出的商业名人 – 如埃隆马斯克 – 或着名的加密个性 – 如Vitalik Buterin。虚假的社交媒体账户将回复来自Elon Musk或Vitalik Buterin的真实推文,上面写着这样的话:“我向任何向这个地址发送0.25 ETH的人赠送10个ETH。”令人惊讶的是,人们每天都会因为这个骗局而堕落。

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