区块天下 区块链新闻 关于数字货币,14种经典骗局

关于数字货币,14种经典骗局

看到区块链和数字货币有如此惊人的增长,令人非常兴奋。技术的革命和交易模式的快速发展吸引了大量的人。随着大多数数字货币的价格持续下跌,比如比特币价格徘徊在6000美元左右。在相当短的时间内,价格不会出现大幅回调。许多投资者正在寻找新的玩法进行投机。然而,在这些新出现的诱人机会中,骗子善于利用这些机会来欺骗人。

1,虚假众筹(ICOs)

最近的一项调查证实,2017年80%的ICOs是骗局。最臭名昭著的一个是“Confido”。2017年11月,在筹集到37.5万美元资金后,Confido的团队就从公众视线中消失了。消息传开后,代币价格从6美分跌至1美分,几小时后又跌至不到1美分。

另一个规模更大的ICO骗局是Centra,它筹集了3200万美元,得到了名人Floyd Mayweather和DJ Khaled的支持。2018年4月,该公司两名创始人被捕。代币价格和Confido的价格一模一样,在消息传开后迅速下跌。

还有一个经典的ICO骗局。该团队列出了虚假的团队和顾问信息,无论是股票信息地图还是知名顾问都是公然窃取的图片,所有这些都是虚构的。类似的团队照片可以通过百度搜索出来。

2,冒充人物

Facebook、Telegram和Twitter都假装自己是Vitalik或Anddreas等超级明星,在群里或给用户发送加密币作为礼物,这些完全是骗局。无论什么时候你看到“发送1个eth到这个地址,那么你会赢X次回来”,那一定是骗局。数字货币可以换到钱,没有人会免费给你。

3,克隆网站

合法交易网站或ICO项目网站的克隆网站通常被用来窃取资金和用户个人信息。防止此类骗局需要一个经常确认网站链接的好习惯。克隆后的网站会模拟原始网站的内容和链接地址,让人很难分辨真假,比如用m代替n,用0代替o等等。

4,广告诈骗

用户需要警惕那些将你引向钓鱼网站的广告。在最近的诈骗案件中,在谷歌和Trezor硬件钱包广告投放在Reddit上有很多克隆交换网站广告。一定要保存正确的链接到书签,不要浏览其他类似的网站。Chrome的扩展如Mwtamask也可以帮助避免钓鱼网站。

5,DNS攻击

Etherdelta(一种几乎消失的分散式交换)和MyEtherWallet都是DNS攻击的受害者。DNS攻击是通过修改合法网站的DNS记录,将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程。所以即使你通过书签浏览网站,你仍然可能被骗。MyEtherWWallet和MyCrypto拥有自己的SSL证书名称。因此,如果SSL证书不匹配或您收到错误警告,请立即退出网站。防御DNS攻击的另一种方法是在您的计算机本地线路下运行MyEtherWallet和MyCrypto。

6。网络钓鱼电子邮件

网络钓鱼电子邮件可以引导用户到虚假网站,然后窃取用户的资金和个人信息。这些电子邮件通常在ICO公开销售的过程中受到欢迎。欺诈者将访问以前与ico相关的电子邮件和其他个人信息数据库,从未来的投资者那里窃取资金。

7,虚假支持团队

这是另一个网络钓鱼技巧,由一群人组成,他们假装是一个加密项目的支持团队,向用户索要个人信息、存款和私人密钥。

8,虚假交易所

谈到交易所,我们不得不提到著名的交易所,如Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini。截至撰写本文时,CoinMarketCap上有204个交易所,而且很有可能存在另一个BitKRX(在2017年发现并被哄骗的虚假交易所)。

此外,要注意从手机或网站下载的应用程序的合法性。

9,云矿业骗局

由于挖矿设备和电力的高成本,云挖矿受到越来越多的人的青睐,这也给了骗子另一种欺骗人的方式。其中一个案例是MiningMax Ponzi scheme,提供云挖矿服务,让人们在两年内每天投资3200美元。会员每推荐一个投资者就能得到200美元。该网站从投资者那里累计诈骗了2.5亿美元。

10,庞氏骗局,金字塔和多层次营销

庞氏骗局(Ponzi scheme)是一种投资骗局,利用后来投资者的资金来回报现在的投资者。最臭名昭著的庞氏骗局是Bitconnect。最令人惊讶的是,在从其最大的基金骗局中撤资后,organaizion在过去一年里一直活跃。在崩溃附近,Bitconnect市值约20亿美元,币单价约320美元。崩盘后,价格跌至6美元,市值跌至4000万美元。Bitconnect拥有大量追随者,其市场结构与其他成功的传销方案一样,逻辑清晰。因此,如果有一件事是不完美的,那么你应该保持警惕。

11,恶意软件

数字货币的恶意软件通常有两种存在形式。最常见的情况是用户试图在电脑或移动设备上安装软件。大多数用户会直接授予权限,从而泄露他们的私钥或资金。

第二种形式是数字货币的挖矿恶意软件。这种软件会通过窃取被感染计算机的资源来暗中进行挖矿,从而建立一个分散的挖矿网络。

数字货币挖矿的一个明显迹象是CPU或GPU利用率的增加,这将导致您的设备具有显著的冷却噪声。

在进行数字货币交易的设备安装过程中,您必须非常小心。如果您使用的是谷歌Chrome,请注意浏览器中的扩展应用程序,并在安装期间仔细验证应用程序的真实性和来源。

12,假矿池和场外骗局

比如Facke矿池通常由Telegram创建,或者由不和的群聊创建。此类组织为即将发布的ICO发行版提供激励分配,通常要求您发送以太币以向矿池捐款,以便稍后您可以接收ICO代币奖励。虽然其中一些是合法的,但它们通常需要高佣金、KYC和一些特殊技能。而且,由于数字货币的匿名性,一旦你把钱投入一个假矿池,就不可能再获得“退款”。

假OTC(场外交易)诈骗也是如此。他们会直接把资产卖给你,或者从你那里买资产,让你先付钱,然后他们不会还你任何东西。场外交易风险很大,所以在进行时要小心,并使用可信的第三方担保。同时也要注意第三方中间人与那些要求场外交易的人勾结。

13,拉盘套现

拉盘套现集团将操纵一种不那么受关注的加密货币的价格和数量。一开始,他们通过协调大量交易来抬高价格,然后以高价卖出。应该指出的是,在这些群体中有不同的层次。购买价格越高,就越糟糕。

14,手机黑客攻击

一些著名的密码货币影响者最近宣布,他们的资产被黑客通过控制他们的电话号码窃取。其实很简单。攻击者会冒充电话号码所有者打电话给供应商,要求将号码转移到一张新的SIM卡上。之后,攻击者可以使用受害者的电子邮件,获取您的验证信息和其他相关工具来窃取您的资产。

返回顶部